На территории города Алматы задержали директора ТОО «Itrade Consalting Group», передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.
Сообщается, что в столичный ДП поступило коллективное заявление от граждан, в котором заявляется, что директор фирмы «Itrade Consalting Group» завладела их денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием.
Всего на данный момент с заявлениями против данного ТОО в полицию Нур-Султана обратились 90 граждан.
В ходе проверки стражи порядка установили, что 47-летняя жительница Караганды создала ТОО в Алматы с сетью филиалов в разных городах Казахстана по обучению финансовой грамотности.
Далее, по информации правоохранителей, подозреваемая ездила по городам страны и проводила семинары, на которых убеждала граждан стать акционерами и получать прибыль от вложений в биржевые активы.
По замыслу, который озвучивался подозреваемой, вкладчики должны были получить от 140 до 190 процентов от вложенных денег. Сумма инвестиций от каждого акционера составила от 100 до 150 тыс. долларов США.
Спустя время граждане, которые вложили средства и не получили прибыли, обратились за помощью к полиции.
В данный момент подозреваемая в мошенничестве в крупном размере задержана и находится в ИВС города Алматы.
Стражи порядка уточняют точное количество потерпевших от действий «Itrade Consalting Group», поэтому всех пострадавших граждан просят обратиться по телефонам: 8-7172-71-63-35, 8-7172-71-62-85 или 102.
Источник: https://www.nur.kz/society/1903938-direktora-too-itrade-consalting-group-zaderzhali-po-podozreniyu-v-moshennichestve-v-almaty/